CCCompliance-México
Capacitación Consulting y Compliance-México
BIENVENIDOS
En CCCompliance-México estamos complacidos por tu visita.
Descubre cómo nuestras herramientas y estrategias pueden mejorar la gobernanza y la reputación de tu empresa a través de nuestros programas de integridad, debido cumplimiento, inteligencia corporativa y capacitación personalizada.
Con orgullo te compartimos nuestra visión y misión como personas y como empresa.
VISIÓN
Transformar el compliance normativo y la evaluación integral de riesgos en capacidades estratégicas de crecimiento para las empresas con base en el control organizacional, la integridad empresarial y el debido cumplimiento para dar soluciones prevencionales de riesgos, fortalecen la gobernanza y generan confianza en entornos dinámicos y complejos.
MISIÓN
Ser la firma consultora de referencia en México reconocida por sustentar el compliance en programas de integridad empresarial, consolidándolo no como una carga burocrática, sino como un pilar fundamental de certeza operativa, valor reputacional y sostenibilidad para las pequeñas, medianas y grandes organizaciones empresariales (MYPIMES).
INTEGRIDAD Y COMPLIANCE EMPRESARIAL
Consultoría a empresas en el diseño y adopción de su Programa de Integridad Empresarial fundamentado en buenas prácticas nacionales e internacionales de autorregulación, prevención, honradez, ética, capacitación y herramientas de transparencia, entre las que se encuentran el código de conducta, los estándares y auditorias de integridad, medios de denuncia, políticas y principios desde la Alta Dirección, Dirección táctica o Gerencial, y las áreas base u operativas.
En nuestra visión, los Programas de Integridad Empresarial son la piedra fundacional para generar las mejores condiciones de operación, cultura y conducta organizacional en las empresas para integrar un sistema de Compliance realmente eficaz y exitoso.
Investigamos para identificar y evaluar los riesgos por incumplimiento normativo que enfrenta cada empresa en lo particular y configurar medidas preventivas o de mitigación específicas.
Inteligencia Corporativa y Debida Diligencia
La buena práctica empresarial que impulsamos desde CCCompliance-México, entre nuestros clientes, es la Debida Diligencia Empresarial, para Identificar, prevenir, mitigar los riesgos de sus operaciones, incluso de manera transversal y concéntrica
Analizamos el contexto y vínculos de sus proveedores, socios y clientes, tanto de empresas en cluster, cadenas de suministros, servicios logísticos y distribuidores o concesionarios locales y regionales.
Las empresas y los profesionales que realizan actividades vulnerables o en riesgo de lavado de dinero son de particular interés en el entorno -gris- inmediato de nuestras empresas cliente.
Para ello diseñamos el Método de Inteligencia Corporativa basado en la Debida Diligencia (KYC/KYP) de acuerdo con estándares internacionales.
MASTERCLASS
Inteligencia corporativa con metodología KYP
Para directores o personal de compras, jurídico, contralor o auditor. Se expone la metodología con enfoque de la Debida Diligencia para prevenir hacer negocios con un socio, proveedor o cliente posiblemente vinculado a un grupo catalogado como terrorista, empresa fachada o de bajo capital reputacional, evitando así ser "tercero indirecto" en una cadena de suministros de alto riesgo.
Duración 8 horas.
Reingeniería de Archivos
de Empresas
Analizamos el contexto, marco normativo y estructura funcional de su empresa para identificar riesgos, duplicidades y puntos críticos.
A partir de este diagnóstico, rediseñamos los procesos de gestión documental para optimizar el flujo de información, garantizar la trazabilidad y fortalecer el control normativo.
Catálogo de Disposición y Normalización.
Elaboramos el *Catálogo de Disposición Documental Corporativo, identificando las series y subseries que integran su archivo. Establecemos criterios normalizados para la organización, clasificación, conservación y recuperación de documentos, facilitando las auditorías y garantizando un acceso eficiente, oportuno y controlado a la información.
Tratamiento Estratégico de la Información
Alineamos la gestión documental con las líneas estratégicas, el Plan Estratégico y el análisis FODA de su empresa. Rediseñamos los procedimientos desde la producción hasta la disposición final del documento para eliminar tiempos muertos, optimizar recursos e impulsar la productividad.
Transformamos su archivo empresarial o corporativo en un *sistema estratégico de información* orientado a la eficiencia, transparencia, toma de decisiones y cumplimiento normativo.
CURSO
Reingeniería de archivos de empresas
(capacitación práctica)
Para coordinadores administrativos, oficiales de cumplimiento, archivistas, secretarias. Se aborda la metodología del tratamiento documental, la planificación y gestión estratégica de los archivos de la empresa. Se realizan prácticas.
Duración 20 horas
CAPACITACIÓN EJECUTIVA
Masterclass
Cursos breves de actualización para el diseño o revisión de programas de compliance, programas de integridad corporativa, cumplimientos normativos dirigidos a oficiales de cumplimiento, directivos de áreas de control, administración, asesores corporativos, etc.
A. Intoducción a lavado de dinero en México y las políticas de prevención y control.
B. Elementos básicos del Programa de Integridad Empresarial.
C. La Debida Diligencia como estrategia contra el riesgo.
D. El ABC de las nuevas reglas antilavado de dinero para sujetos obligados, 2026.
INFORMES
E
INSCRIPCIONES
Masterclass
1
Especial para empresas transportistas.
Legítima defensa en asalto a autotransporte de carga federal
Para operadores de tráilers y abogados de empresa. El objetivo es explicar las bases de la legitima defensa como causa de justificación autorizada en el Código Penal Federal, el cual permite repeler o evadir una agresión en la carretera bajo ciertas condiciones.
Duración 2 horas.
2
Inteligencia corporativa con metodología KYP
Para directores o personal de compras, jurídico, controlor o auditor. En expone la metodología con enfoque de Debida Diligencia para prevenir hacer negocios con un socio, proveedor o cliente posiblemente vinculado a un grupo catalogado como terrorista, empresa fachada o de mala reputación, evitando así ser "tercero indirecto" en una cadena de suministros de alto riesgo.
Duración 8 horas.
3
Reingeniería de archivos de empresas
(capacitación práctica)
Para coordinadores administrativos, oficiales de cumplimiento, archivistas, secretarias. Se aborda la metodología del tratamiento documental, la planificación y gestión estratégica de los archivos de la empresa.
Se realizan prácticas.
Duración 20 horas
Webinar gratuito
Creemos que las empresas pueden expresar su compromiso con la comunidad compartiendo sus experiencias, conocimientos y valores fundamentales.
CCCompliance-México invita a la comunidad de empresarios de MyPimes a inscribirse a nuestro webinar gratuito Escudo de Cumplimiento para conocer conceptos, herramientas y mecanismos del Compliance y el valor agregado que aporta a la continuidad y estabilidad de su empresa no sólo con el cumplimiento normativo sino también con la identificación de las lineas de defensa ante los riesgos de la empresa y cómo gestionarlos exitosamente.
El webinar está a cargo de nuestra socia fundadora la doctora en derecho penal,
Rosa Hernández
ESCUDO DE CUMPLIMIENTO EMPRESARIAL
Amigo empresario, protege tu negocio en micro, pequeña o mediana empresa de infracciones, multas y delitos.
Inscríbete a nuestro webinar gratuito de 90 minutos.
Webinar por solicitud (on demand) a grupos de 10 o más interesados
Inscríbete ahora
Compliance Empresarial Proactivo
ACERCA DE
Nuestros expertos
son los mejores
Convertimos los retos de las empresas en capacidades para crecer con certeza. Nuestro país experimenta una etapa en la que las pequeñas y mediana empresas, así como las ggrandes empressas y corporativos enfrentan un entorno local, regional e internacional muy complejo. Los cambios en el comercio internacional, las nuevas exigencias regulatorias, la transformación de las cadenas de suministro y los riesgos asociados a la corrupción y la inseguridad, están cambiando las fomas en las que las empresas deben tomas decisiones y proteger sus operaciones.
En este contexto surge Capacitación, Consulting y Compliance-México con una convicción: el cumplimiento no debe intenderse únicamemente como una obligación, sino como una herramienta para fortalecer a las empresas, prevenir riesgos propios así como del entorno y generar capital reputacional.
Somos profesionales expertos con experiencia en compliance, derecho penal, ciencias sociales, investigación cualitativa y cuantitativa, desarrollo organizacional, administración y capacitación especializada.
Nuestra valor agregado consiste en integrar estas disciplinas para cohesionar a las organizaciones privadas, sus normas, las personas que las integran, su entorno social y económico más los riesgos que pueden afectar su operación.
Acompañamos a empresarios, directivos, empleados en el diseño y fortalecimiento de políticas corporativas, sistemas de cumplimiento, integridad empresarial, prevención de riesgos, gobernanza corporativa, así como en el análisis de las condiciones sectoriales que pueden impactar sus actividades.
Nuestra metodología parte de una premisa sencilla: no basta contar con manuales y políticas, es necesario comprobar que funcionan en la realidad.
Realizamos análisis de procesos in situ, la identificación de brecha entre las políticas y su operación cotidiana, evaluamos mecanismos de control, los sistemas de protección de los datos personales, deberes de autoregulación y protección organizacional contra delitos generados internamente.
CONOCIMIENTO QUE SE CONVIERTE EN ACCIÓN
Trabajamos para que empresas organizaciones y negocios se desenvuelvan con certeza, integridad y capacidad de respuesta frente a los desafíos del entorno y transformar el cumplimiento normativo en capacidades reales de gestión predecible y evaluable.
Hacer las cosas correctamente no sólo reduce riesgos, también genera confianza, fortalece a las empresas y abre oportunidades productivas.
